證券代碼：688603 證券簡稱：天承科技 公告編號：2025-031
廣東天承科技股份有限公司
關(guān)于變更公司名稱、注冊地址、注冊
資本并修訂《公司章程》的公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任公司注冊 。
廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開第二屆會第十四次會議，并于2024年11月29日召開2024年第三次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于變更注冊地址、注冊資本及公司名稱等事項并修訂公司章程的議案》公司注冊 。該議案獲股東會批準(zhǔn)后，會積極組織實施相關(guān)工作。但鑒于實際推進(jìn)過程中出現(xiàn)的新情況和實際需求，公司于2025年6月16日召開第二屆會第十八次會議，審議通過《關(guān)于變更公司名稱、注冊地址、注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，決定對前次股東會審議通過的公司名稱、注冊地址、注冊資本及公司章程做出相應(yīng)調(diào)整和修改，以保障各項事項的順利推進(jìn)，并切實符合相關(guān)法律法規(guī)及公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。本次變更的具體情況如下：
一、擬變更注冊地址、注冊資本及公司名稱的情況
公司于2025年4月30日召開了2024年年度股東會，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減回購專用賬戶中股份后的總股數(shù)為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.9股公司注冊 。上述資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施后，公司總股本將由83,957,192股提升至124,724,524股，公司注冊資本亦相應(yīng)提升至124,724,524元人民幣。
二、修訂《公司章程》的情況
鑒于公司擬變更注冊地址、注冊資本及公司名稱公司注冊 ，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，公司會擬對《廣東天承科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：
除上述修訂外，《公司章程》中的其他條款無實質(zhì)性修訂公司注冊 。修訂后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露。
公司同時提請股東會授權(quán)公司會，并由會授權(quán)管理層根據(jù)最終經(jīng)核準(zhǔn)的公司名稱、注冊地址、注冊資本、《公司章程》條款修訂及相關(guān)變更登記/備案等事宜公司注冊 。
三、其公司注冊 他事項說明
本次擬變更公司名稱不涉及證券簡稱、證券代碼的變更，證券簡稱仍為“天承科技”，證券代碼仍為“688603”公司注冊 。
特此公告公司注冊 。
廣東天承科技股份有限公司會
2025年6月17日
證券代碼：688603 證券簡稱：天承科技 公告編號：2025-032
廣東天承科技股份有限公司
第二屆會第十八次會議決議公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任公司注冊 。
一、會會議召開情況
廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆會第十八次會議通知于2025年6月10日以郵件形式送達(dá)全體，本次會議于2025年6月16日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開公司注冊 。本次會議由童茂軍先生召集并主持召開，會議應(yīng)出席6人，實際出席6人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。
本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《廣東天承科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，會議決議、有效公司注冊 。
二、會會議審議情況
經(jīng)與會投票表決公司注冊 ，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于變更公司名稱、注冊地址、注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
會認(rèn)為，公司本次變更注冊地址、注冊資本及公司名稱并修訂《公司章程》是基于公司實際發(fā)展情況做出的決策，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求公司注冊 。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)公司注冊 。
本議案尚需提交公司股東會審議公司注冊 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）
（二）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東會的議案》
會提請于2025年7月2日下午14：00以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公司2025年第一次臨時股東會，并授權(quán)會全權(quán)處理會議召開相關(guān)事宜公司注冊 。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)公司注冊 。
本議案無需提交公司股東會審議公司注冊 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）公司注冊 。
特此公告公司注冊 。
廣東天承科技股份有限公司會
2025年6月17日
證券代碼：688603 證券簡稱：天承科技 公告編號：2025-030
廣東天承科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第一次臨時股東會的通知
本公司會及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任公司注冊 。
重要內(nèi)容提示：
● 股東會召開日期：2025年7月2日
● 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東會類型和屆次
2025年第一次臨時股東會
（二）股東會召集人：會
（三）投票方式：本次股東采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2025年7月2日14點00分
召開地點：上海市青浦區(qū)諸光路1588弄虹橋世界中心L2-B 806室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間公司注冊 。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年7月2日
至2025年7月2日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的9:15-15:00公司注冊 。
（六）融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行公司注冊 。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東類型
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東會審議的議案已經(jīng)公司第二屆會第十八次會議審議通過，相關(guān)公告已于2025年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第一次臨時股東會會議資料》公司注冊 。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票公司注冊 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)公司注冊 。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交公司注冊 。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決公司注冊 。該代理人不必是公司股東。
（二）公司、監(jiān)事和高級管理人員公司注冊 。
（三）公司聘請的律師公司注冊 。
（四）其公司注冊 他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間
2025年7月1日（上午9：00-12：00公司注冊 ，下午13：00-17：00）
（二）登記地點
上海市青浦區(qū)諸光路1588弄虹橋世界中心L2-B幢806室
（三）登記方式
1、股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議公司注冊 。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證原件、加蓋股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件至公司登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、加蓋股東公章的授權(quán)委托書至公司登記；
2、自然人股東親自出席股東會會議的公司注冊 ，憑本人身份證原件和賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人賬戶卡原件、委托人身份證復(fù)印件至公司登記；
3、異地股東可以郵件的方式登記，郵件以抵達(dá)公司郵箱（public@skychemcn.com）的時間為準(zhǔn)公司注冊 。在郵件內(nèi)須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡掃描件，郵件標(biāo)題請注明“股東會參會報名”字樣，須在登記時間2025年7月1日下午17：00前送達(dá)，出席會議時需攜帶原件。公司不接受電話方式登記。
六、其公司注冊 他事項
（一）公司聯(lián)系人：費維、鄒镕駿
聯(lián)系電話：021-59766069
郵編：201700
電子郵件：public@skychemcn.com
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理公司注冊 。
（三）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場簽到公司注冊 。
特此公告公司注冊 。
廣東天承科技股份有限公司
會
2025年6月17日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣東天承科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年7月2日召開的貴公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)公司注冊 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決公司注冊 。